Приостановление операций по банковскому счету в рамках
Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» возможно
в следующих случаях.
1. Банк приостанавливает денежную операцию, за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет
физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение
клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной
из сторон является:
- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.
- Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.
2. Росфинмониторинг издает постановление о
приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных
в пункте 10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, на срок
до 30 суток в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом
10 статьи 7 Федерального закона, по результатам предварительной проверки
признана им обоснованной.
3. По решению суда на основании заявления Росфинмониторинга
операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными
средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются
полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года
№ 115-ФЗ порядке сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических
лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких
организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени
или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.