По состоянию на 16 марта 2017 года Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет контроль за выполнением юридическими ифизическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействиилегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по
устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к
ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение
законодательства Российской Федерации в этой сфере;
1.1) выдает организациям, осуществляющим операции
(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным
предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г . N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
2) вносит Президенту Российской Федерации и в
Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
3) принимает нормативные правовые акты по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности;
4) осуществляет сбор, обработку и анализ информации об
операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной
направляемой в Росфинмониторинг информации;
4.1) участвует в противодействии коррупции в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) осуществляет в установленном им порядке проверку
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в
целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
5.1) запрашивает и получает в установленном порядке
информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах
клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о
движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;
6) выявляет признаки, свидетельствующие о том, что
операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма;
7) осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами
или иным имуществом;
8) получает в установленном порядке от федеральных
органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций и иных организаций,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, от органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка
Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;
9) осуществляет оценку угроз национальной
безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными
средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации
ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации;
9.1) разрабатывает и реализует во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами
и организациями меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение
незаконных финансовых операций;
9.2) информирует федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие
государственные органы и организации об угрозах национальной безопасности,
которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами
или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных
органов и организаций;
9.3) разрабатывает самостоятельно и (или) во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными
органами и организациями меры по нейтрализации угроз национальной безопасности,
возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами
или иным имуществом, и организует реализацию таких мер;
10) ведет учет организаций, осуществляющих операции
(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
11) издает в соответствии с законодательством Российской
Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или
иным имуществом;
12) разрабатывает и проводит мероприятия по
предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
12.1) проводит в целях осуществления контроля в
установленной сфере деятельности анализ и прогнозирование состояния исполнения
организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
13) координирует в соответствии с законодательством
Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти,
других государственных органов и организаций в установленной сфере
деятельности;
14) взаимодействует с Центральным банком Российской
Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
15) взаимодействует и осуществляет информационный
обмен в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на
основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в
установленной сфере деятельности;
16) взаимодействует от имени Российской Федерации по
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, с международными
организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами
иностранных государств;
16.1) организует во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, другими государственными органами и
организациями, Центральным банком Российской Федерации и с участием
организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным
имуществом, регулярное проведение национальной оценки рисков совершения
операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма;
16.2) разрабатывает и утверждает:
методологические рекомендации по проведению
национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
формы документов, необходимых для проведения
национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
а также рекомендации по их заполнению;
16.3) размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад о
результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок)
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма;
17) направляет информацию в правоохранительные органы
при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма, а также предоставляет информацию по запросам
правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;
17.1) принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации решение о запрете направления информации в иностранный
налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному
иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, и
информирует о принятом решении организацию финансового рынка;
17.2) размещает на своем официальном сайте в сети
"Интернет" информацию об организациях и лицах, включенных в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
17.3) размещает на своем официальном сайте в сети
"Интернет" в установленном им порядке решения Межведомственной
комиссии по противодействию финансированию терроризма;
17.4) сообщает в Министерство юстиции Российской
Федерации или его территориальные органы по их запросу или по собственной
инициативе о некоммерческой организации, в отношении которой имеются сведения,
свидетельствующие о неполноте и (или) недостоверности полученной в
установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами
или иным имуществом либо неисполнении ею требований законодательства Российской
Федерации;
17.5) предоставляет в целях противодействия коррупции
определенным Президентом Российской Федерации должностным лицам имеющуюся
информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, а
также иную информацию, полученную в установленном порядке;
18) создает единую информационную систему в
установленной сфере деятельности;
19) формирует и ведет федеральную базу данных, а также
обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование
информационных систем в установленной сфере деятельности;
20) обеспечивает соответствующий режим хранения и
защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей
государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну
связи, и иной конфиденциальной информации;
21) участвует в разработке и реализации программ
международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров
Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности;
22) привлекает в установленном порядке и при условии
соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения
экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного
и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере
финансового мониторинга научные и иные организации, ученых и специалистов, в
том числе на договорной основе;
23) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в
установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
24) осуществляет функции главного распорядителя и
получателя бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете
Росфинмониторингу;
24.1) организует и проводит проверки деятельности
территориальных органов Росфинмониторинга;
24.2) организует и (или) обеспечивает научную и
научно-исследовательскую деятельность в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
а также подготовку кадров в этой области путем реализации основных
профессиональных образовательных и дополнительных профессиональных программ;
25) обеспечивает своевременное и в полном объеме
рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление им
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
26) обеспечивает мобилизационную подготовку в
Росфинмониторинге;
27) осуществляет организацию и ведение гражданской
обороны в Росфинмониторинге;
28) организует подготовку, профессиональную
переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных гражданских
служащих Росфинмониторинга;
29) осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов Росфинмониторинга;
30) осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности.