Банк России в Методических рекомендациях о повышении
внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком
России 09.02.2017 года № 5-МР и согласовано с Федеральной службой по
финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) информирует о том, что результаты
надзорной деятельности свидетельствуют о наличии риска вовлечения кредитных
организаций в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных
преступных путем, и финансирование терроризма при обслуживании клиентов -
резидентов Российской Федерации (юридических лиц либо индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по
заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг
по перевозке (транспортировке) товара.
При этом у грузоотправителя или лиц, исполняющих
функции перевозчика по указанным контрактам, как правило, отсутствуют
документы, подтверждающие факт наличия перевозимого товара, а также оформленного
паспорта сделки.
