Судебная практика по ст.15.27. КоАП РФ

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 - 3 статьи 15.27 КоАП, осуществляют должностные лица, указанные в статьях 28.3 и 23.62 КоАП, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять протоколы.

Перечень должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, установлен приказом Росфинмониторинга от 24.06.2009 года №141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Основания для приостановления операций по банковскому счету по 115-ФЗ

Приостановление операций по банковскому счету в рамках Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» возможно в следующих случаях.

Контроль Росфинмониторинга по 115-ФЗ

Среди полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу ключевая отводится контролю за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере.

Полномочия Росфинмонинторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу наделена широким кругом полномочий, которые изменялись тремя Указами Президента России № 940 от 21.12.2013 года, № 26 от 20.01.2015 года, № 103 от 08.03.2016 года.
По состоянию на 16 марта 2017 года Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия: