Раскрытие информации о бенефициарных владельцах

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Судебная практика по ст.15.27. КоАП РФ

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 - 3 статьи 15.27 КоАП, осуществляют должностные лица, указанные в статьях 28.3 и 23.62 КоАП, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять протоколы.

Перечень должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, установлен приказом Росфинмониторинга от 24.06.2009 года №141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Основания для приостановления операций по банковскому счету по 115-ФЗ

Приостановление операций по банковскому счету в рамках Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» возможно в следующих случаях.

Контроль Росфинмониторинга по 115-ФЗ

Если вы владелец бизнеса или работаете в сфере финансов, вероятнее всего, вы уже слышали о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и о Федеральном законе № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма». Однако понимание того, что именно означает контроль Росфинмониторинга и как он работает, остаётся для многих предпринимателей загадкой, которая часто оборачивается дорогостоящими ошибками. Контроль Росфинмониторинга по 115-ФЗ - это не просто бюрократический процесс, это сложная система государственного надзора, которая напрямую влияет на вашу способность вести бизнес, получать доступ к счетам, взаимодействовать с партнёрами и избежать огромных штрафов.